METODOS OPERATIVOS PARA LA ESTAFA EMPLEADOS POR

MANUEL GARCIA VELASCO ARCHIDONA

CONDENADO EN SENTENCIA FIRME, POR ESTAFA,  POR LA SECCION TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, EJECUTORIA Nº 61/2.006",  CASO "GLOBAL PLASMA ENVIRONMENT S.A" ,  en libertad condicional, “POR POCO TIEMPO”, por esta cuestión es un estafador confeso y condenado, con sentencia en firme. Solamente relatamos los métodos de estafa que utiliza esta “persona”, para advertir a la buena gente, y estén prevenidos ante tal actuación de este sujeto

Si Ud., se siente identificado con algunas de las operatorias que se relatan, puede ser víctima de una estafa de este individuo.

empezamos, es muy sencillo……

Este individuo, cuando prepara una estafa, crea y mantiene el control total  de varias cuentas de email en varios sitios web de email de acceso  anónimo o con identidad que puede ser falsificada MUY FACILMENTE con nombres a su conveniencia o similares a personas reales que trabajan en empresas financieras, o negocios, estas son cuentas son creadas en Hotmail, gmail, yahoo, rockmail,  etc… si usted conoce estos sitios sabrá que es muy fácil poder crear cualquier nombre y falsificar absolutamente todo.

También creara páginas webs, con nombres similares a algunas compañías solventes, ya sean financieras, o de gran prestigio, usted observe atentamente en internet si realmente existen esas compañías, con tan solo cambiar una letra o un numero, pueden engañar perfectamente, tanto el contenido como la dirección web, se diferencian muy poco y si usted no es observador, caerá en la trampa.

Una vez preparadas las cuentas, redacta y reenvía a las cuentas tapadera, emails que escribe el mismo, llegando a ud, con reenvio desde dos o tres cuentas,  dando una sensación de veracidad y credibilidad a las operaciones que realiza, pero no se engañen, es la misma persona, que se auto-escribe email, para por ultimo reenviárselo a las víctimas, a usted. (la coincidencia, es que todas las cuentas de envio y reenvio son cuentas de email que no pertenecen a ninguna empresa, son de gmail, Hotmail, yahoo.  etc etc etc…….)

De esta forma siempre mantiene un hilo de comunicación hipotético con el inversor que desea hacer un crédito a ud,  una operación de comercio internacional, o inversiones por mandato de un tercero en, energías, complejos turísticos de golf, compra venta de inmuebles de alto nivel,  pero la cruda realidad es que es totalmente falso, y, al final de la cuerda no existe ningun inversor.

Toda la documentación que ud le proporcione, será tratada con photosop, que después de algunos retoques, el propietario será el mismo o algún colaborador de el, pudiendo presentarse con los documentos ante cualquier inversor real, llevándose una comisión más grande que la venta del propio vendedor, ya que se lo compraría por una pequeña cantidad (en comparación a la venta), y después de la compra y el periodo de pago ( nunca en el mismo momento, si no después de algunos días o meses) tendría los documentos realmente a su nombre,  o de algún colaborador y poder realizar tranquilamente la venta.

Estas circunstancias se refuerzan con llamadas de teléfono inexistentes en las que la lluvia de flores hacia este individuo y los millones y millones salen de la boca sin ninguna restricción, pero …..no se engañe, es una fumata de humo, que se disipa al poco tiempo, y es solo eso, humo

Por cierto, el facilitarle a usted este individuo los reenvíos de dos o tres cuentas de email, es para saber si ud lo salta en la cadena de información, dando a ud una falsa apariencia de confianza al relevarle sus contactos y para que relativamente ud observe que es transparente en todo momento con ud, y con la operación,   pero no es más que una quimera para que usted tenga confianza en esta persona, siendo siempre una de las excusas para poder paralizar o dejar una operación falsa inconclusa, por falta de confianza en Manuel Garcia Velasco Archidona, si usted decidiera a escribir directamente al email principal y saltarse a los intermediarios.

Ud se preguntara en que se basa la estafa, es sencillo.

Después de captar su interés, tendrá que hacer un informe de viabilidad, evidentemente, este informe tiene una cuantía económica importante, si ud, accede, este individuo ya le ha enganchado, porque le ha dado suficiente documentación financiera y empresarial para que pueda embaucar a otras personas con la información que tiene en su poder, tendrá logotipos, firmas, y datos que solo podrían salir de la empresa victima de la estafa, con estos datos se presentara, siempre como el inversor de algún bien demostrable, pero que en realidad no es dueño de nada, especula y observa la forma de poder colocarle algún informe de viabilidad, o, de participar con un porcentaje en la empresa.

También como vendedor de humo y falsas esperanzas, puede aparecer a usted con el timo de que representa a un inversor extranjero, y que desea hacer negocios con usted, comprar o vender cualquier clase de propiedad, que mas adelante en otro lugar, la asigna como propia para poder estafar a otras víctimas.

También suele aparecer como un “cum laude” o “guru  financiero”  de alguna  displicina universitaria, pero si son un poco inteligentes, observaran que no esta colegiado en ningún colegio oficial de ningún sitio, bueno si utiliza el photoshop, si, y que sea de un país extranjero que no se pueda demostrar, pero en España, tenga claro que no tiene nada de nada, pídale el título universitario, a ver que sátira se inventa. No obstante sean consecuentes con lo que habla este individuo, es muy fácil desenmascararle, solamente prestando atención a las falacias que dice y cotejándolas, se llevaran una sorpresa, no coinciden en nada. O en espacio/tiempo no se sostienen. Tengan en cuenta que una mentira siempre se sostiene con otra mayor.

Otra forma descubierta es la firma de alguna clase de poder de representación o  ejecutivo relevante, de esta forma puede actuar impunemente en representación de su empresa, con los problemas que pueden acontecer en un futuro contra su empresa, porque la empresa existe, pero el cargo no está recogido de ninguna manera legal, o notarial.

Ud se preguntara, como es posible después de sacarme dinero, pueda desaparecer sin ninguna consecuencia???

Sencillo….

Cuando este individuo, Manuel Garcia Velasco Archidona, observa que ha podido ser desenmascarado, o, que no puede obtener más dinero de ud, porque ud no ve resultados, solamente email y llamadas de teléfono ficticias, intenta por todos los modos que usted pierda el interés  por la operación que mantiene con él, siempre habrá problemas, y más problemas, o el hipotético inversor que está alojado en una cuenta de email de acceso público, gmail, Hotmail yahoo,etc … decida que no puede hacer por el momento la operación, por problemas de cualquier índole financiera.

También es muy dado a comentar a grandes voces su gran amistad con altos cargos y cuando comento altos, son altos, del gobierno de España, pero si les acompaña alguna vez a ver algún “alto cargo”, nunca le dejara ir con usted, ya que lo único que hace es estar en ese ministerio sentado o hablando por teléfono, o habrá salido por otra puerta, después cuando les comente su entrevista con el “alto cargo” les dirá una larga serie de cuentos para no dormir, de las amistades de “alto nivel” que las cuales presume que tiene, pero es todo falso, y es solo apariencia, para poder engañar mejor a ud e impresionarle.

Desconfié totalmente de cuentas de email, que tienen dominio genérico, Hotmail, yahoo, gmail,  céntrese en las que tiene un dominio, y puede ser comprobado, ya que el registro no se puede falsificar, tiene que haber un dni  nie detrás del dominio y está bastante controlado, pero….   Que no se utilice solamente para tener correo, y no  tenga web??? , este datos es importante ya que nos dará por  la ubicación de la empresa ,en el caso de abvfinance.com, no hay nada de nada detrás de este dominio.com, ni oficinas, ni nada de nada, dato relevante  cuando hay un estafador detrás, solicite siempre visitar las oficinas

 Otra de las causas de este crápula de la novela picaresca, es el no poder seguir con la operación por un problema familiar, muy grave y en fase terminal, con lo cual toca el hilo sensible del interlocutor y lo dejara marchar, estando impune a cualquier duda, y con una lógica más que respetable. Y posiblemente hasta ud tenga que adelantarle algún dinero, es sin lugar a  duda un gran actor.

Siempre se pude llamar a teléfonos de otros países o que le llamen a este individuo, pero no se dejen engañar, son números de teléfono virtuales que se compran por Internet, también a través de skype, y claro puede llamar desde cualquier país del mundo donde hipotéticamente está de viaje ( por ejemplo, Hong Kong, New York, etc&hellip, y cuando le llame a usted, le saldrá el numero de teléfono internacional desde donde dice que está hablando ,pero esta cuestión es totalmente falsa  y está en en Madrid, volviéndose a frotar las manos, ante una nueva víctima. También ante la duda de usted llamara a ese número “hipotéticamente” extranjero, donde le contestara un colaborador suyo dando la sensación de llamada internacional, y usted caerá de lleno en la trampa.

Nuestro grupo, después de tracear su ip de origen durante muchos y muchos email, el 100x100 de las veces se encontraba en Madrid, , y en los email comentaba que regresaba  de una ciudad europea al día siguiente, o que regresaba del extranjero, cosa totalmente incierta ,por la ip origen salía desde Madrid y claro está, estaba en Madrid

No somos los únicos que lo descubrimos, porque la empresa GLOBAL PLASMA , lo denunció , CONDENADO EN SENTENCIA FIRME, POR ESTAFA,  POR LA SECCION TERCERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, EJECUTORIA Nº 61/2.006",  CASO "GLOBAL PLASMA ENVIRONMENT S.A, por lo cual está actualmente en libertad condicional, al estar en libertad condicional, no puede abandonar Europa, o cualquier destino que sea necesario un pasaporte. Siempre tendrá una excusa para salir fuera de Europa, o como salida de emergencia una enfermedad de su familia muy muy grave y en fase terminal.

Poniéndonos en contacto con algunas empresas, en el extranjero, y enviando documentos que hipotéticamente se habían recibido desde estas empresas, ha quedado reflejado, que eran documentos totalmente falsos, sin operatoria de carta comercial, sin sello, sin registro de salida, y firmadas por personas inexistentes.

Evidentemente les hemos facilitado los datos y actas notariales de las cuentas de email de este estafador, a través de los embajadas pertinentes para que puedan tomar las medidas oportunas, y es evidente que por el interés que han mostrado algunas empresas afectadas,  las tomaran, y entre ellas la que más ha tomado interés ha sido dos empresa energéticas de fuera de Europa.

Por todo lo relatado, si ud decide seguir realizando negocios con este individuo, no se extrañe cuando en un futuro, pierda dinero, tiempo y lo más importante, credibilidad ante terceras personas. Sin menospreciar el desgaste psicológico al que estará sometido

  Thomas Thorquemada

Inquisidor del Estafador

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